大一科技:董事任命公告

时间:2021年06月18日 22:10:51 中财网
原标题:大一科技:董事任命公告


公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

洛阳市大一科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于2021
年6月17日审议并通过:

选举王清源先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日,自2021年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股
本的0%,不是失信联合惩戒对象。


本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事4人,会议由张永

生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否

(二)任命/免职原因
因公司战略发展需要,选举王清源先生为公司董事。


(三)新任董监高人员履历
王清源,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居住权,2001年12月1日至2014
年5月30日在成空司令部95486部队服役,2014年6月1日至2016年5月20日在洛
阳书画艺术院工作,2016年6月至2020年6月担任洛阳市大一科技股份有限公司济源
分公司总经理,2020年7月至今担任洛阳市大一科技股份有限公司负责人。



公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述人员任职符合公司实际发展的需要,其任职不会对公司生产经营产生不利影
响,有利于完善公司治理。


三、备查文件
《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司
董事会
2021年6月18日


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