ST长乐情:召开2021年第一次临时股东大会通知公告

时间:2021年06月18日 22:10:50 中财网
原标题:ST长乐情:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2021-010
代码:871369证券简称:ST长乐情主办券商:国融证券

公告编号:2021-010
代码:871369证券简称:ST长乐情主办券商:国融证券

湖南长乐情食品科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性
公司全体股东签署了《声明》,自愿放弃其提前15天收到本次临时股东大会会
议通知的权利,并确认对2021年第一次临时股东大会的通知、召集和召开无
异于,承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票表决

(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年6月23日9时。



公告编号:2021-0102021年6月23日9时。


公告编号:2021-0102021年6月23日9时。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股871369ST长乐情2021年6月22


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司会议室

(八)其他应当说明的事项
根据全体股东于2021年6月17日出具的《声明》,公司股东确认已充分理解
2021年第一次临时股东大会拟审议的议案内容,同意公司提前召开2021年第
一次临时股东大会,同意本次股东大会豁免公司章程、股东大会议事规则及
相关规定中关于召开股东大会期限的规定,自愿放弃提前15天收到本次股东
大会会议通知的权利,并确认对2021年第一次临时股东大会的通知、召集和
召开无异议,承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无
效。


二、会议审议事项
(一)审议《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》


公告编号:2021-010
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机
构。


公告编号:2021-010
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机
构。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户
卡。

5. 办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2021年6月23日

(三)登记地点:湖南长乐情食品科技股份有限公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:胡健联系电话:0730-5684188 传真:0730-
5555688 邮编:414411 联系地址:湖南省岳阳市汨罗市长乐镇水府村

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理


公告编号:2021-010
备查文件目录
《湖南长乐情食品科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
股东出具的《声明》

公告编号:2021-010
备查文件目录
《湖南长乐情食品科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
股东出具的《声明》

湖南长乐情食品科技股份有限公司董事会
2021年6月18日


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