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航天机电(600151)重大事件    年份:
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2020-02-25问询函的回复公告 航天机电对《对公司业绩预亏相关事项的问询函》的回复公告:公司现针对《问询函》内容,回复公告。
2020-02-06延期回复上海证券交易所问询函的公告 航天机电延期回复上海证券交易所问询函的公告:经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,延期回复期间,公司将继续组织协调推进回复工作,并及时履行信息披露义务。
2020-01-22收到上交所对上公司业绩预亏相关事项的问询函的公告 航天机电收到上海证券交易所《对上公司业绩预亏相关事项的问询函》的公告:2020年1月21日,公司收到上海证券交易所《对公司业绩预亏相关事项的问询函》。
2020-01-222019年年度业绩预告 航天机电2019年年度业绩预告预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-84000万元到-70000万元。 业绩预亏的主要原因:1、2019年汽车产销整体处于低位运行,远低于行业预期,受主要客户整车产销量下跌影响,公司汽车热系统业务销量下滑,经营业绩未及预期。根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关要求,公司按照审慎原则,对收购上海爱斯达克汽车空调系统有限公司和erae Automotive Systems Co.,Ltd.(现已更名为ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.)的股权所形成的商誉进行了初步评估和测算,预计需全额计提商誉减值准备3.62亿元,实际金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告及会计师事务所审计后数据进行确定。2、按照聚焦汽车热系统业务的战略规划,2019年公司对非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活,逐步退出了传统汽配非热业务。传统汽配生产线及相关配套资产发生减值,经初步评估和测算,预计计提减值准备约1.26亿元,实际金额需依据评估机构出具的减值测试评估报告及会计师事务所审计后数据进行确定。另外,公司退出传统汽配非热业务过程中发生人员安置费约3,100万元。3、公司为开拓欧洲市场,提升热系统产品全球竞争力,获取宝马FAARWE、WCC等项目订单,在卢森堡设立了研发中心。该研发中心2019年发生研发费用和管理费用约9,400万元。
2019-12-31董事会决议 航天机电董事会决议:通过增资香港上航控股并设立埃斯创汽车系统卢森堡有限公司的议案、控股子公司ESTRA Auto增资ESTRA Poland的议案。 对外投资事项的补充公告:公司现将此次对外投资事项的资金安排和使用计划及此次投资对公司经营的影响补充公告。
2019-12-19董事会决议 航天机电董事会决议:通过全资子公司与关联方签订债权转让协议的议案;全资子公司对外应收账款折价转让的议案。
2019-11-23董事会决议 航天机电董事会决议:通过同意全资子公司执行法院裁定接受华电德令哈20%股权以抵偿北京辰源部分应收账款的议案。
2019-11-12董事会决议 航天机电董事会决议:审议通过聘任公司高级管理人员的议案。
2019-11-01股东大会决议 航天机电股东大会决议:通过了为间接参股公司借款按股比提供担保的议案;通过了更换公司2019年度年审会计机构和内控审计机构的议案。
2019-10-312019年第三季报 航天机电公布2019年第三季报:期末股东权益58.97亿元,实现净利润-11943.09万元,基本每股收益-0.0833元,净资产收益率-2.0252%。
2019-10-16召开2019年第三次临时股东大会的通知 航天机电召开2019年第三次临时股东大会的通知:股东大会召开日期:2019年10月31日。
2019-09-28董事会决议 航天机电董事会决议:通过双向资金池资金出境至香港上航控股出借资金给航天土耳其公司的议案。
2019-09-18参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 航天机电参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告:活动时间为2019年9月26日(星期四)下午15:00至17:00。
2019-09-10统一公司汽车热系统产业全球品牌的公告 航天机电统一公司汽车热系统产业全球品牌的公告:公司完成韩国怡来汽车系统有限公司70%股权的收购,与SDAAC共同致力于汽车热系统业务开发。
2019-08-302019年中报 航天机电公布2019年中报:期末股东权益59.23亿元,实现净利润-9769.87万元,基本每股收益-0.0681元,净资产收益率-1.6494%。2019中期分配融资方案:利润不分配。
2019-08-10董、监事会决议 航天机电董、监事会决议:通过公司向商业银行申请贷款并通过全资子公司出借给全资孙公司的议案;为间接参股公司借款按股比提供担保的议案,召开2019年第三次临时股东大会有关事项的等议案,会议于2019年8月9日召开。
2019-07-19非公开发行限售股上市流通公告 航天机电非公开发行限售股上市流通公告:本次限售股上市流通数量为45,556,560股;限售股上市流通日期为2019年7月24日。
2019-07-13股东大会决议 航天机电股东大会决议:通过公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案。
2019-06-29以非货币性资产及现金进行交易的补充公告 航天机电以非货币性资产及现金进行交易的补充公告:汽车机电分公司近三年主要经营产品包括传感器和离合器缸。
2019-06-27董事会决议 航天机电董事会决议:通过了公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器等议案。2019年7月12日召开2019年第二次临时股东大会。 监事辞职的公告:2019年6月25日收到第七届监事会监事吴雁女士的书面辞职报告,因个人原因申请辞去监事职务。

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