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新炬网络(605398)投资状况    年份:
发布日期2021-03-12
收购兼并类型--
主题使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明--
计划投入金额(元)63944300.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)结合募集资金
    实际到账情况及公司未来发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司以向募投项目实施主体上海新炬网络技术有限公司(为公司全资子公司,以下简称“新炬技术”)增资的方式实施募投项目。公司使用募集资金向新炬技术增资 6394.43 万元,其中 2900.00 万元计入新增注册资本,剩余 3494.43万元计入资本公积。
    ? 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组,无需股东大会审议。
    ? 本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。
    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)14874552 股,每股发行价 37.61 元,募集资金总额为 55943.19 万元,扣除相关发行费用 4421.89 万元后,募集资金净额为
    51521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。
    公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    (二)公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况
    《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的
    首次公开发行股票募投项目相关情况如下:
    单位:万元
    序号 募集资金投资项目项目投资总额拟投入募集资金金额
    1 营销服务网络建设及升级项目 24217.11 19381.89
    2 技术及产品研发中心建设项目 15198.83 12873.40
    3 智慧运维管理平台升级项目 10969.72 7810.46
    4 大数据日志分析管理平台升级项目 7659.29 3444.62
    5 数据治理及资产管理平台升级项目 6187.82 4526.83
    6 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 6108.46 3484.10
    合计 70341.23 51521.30
    公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》及《关于全资子公司设立募集资金专项账户及授权签署四方监管协议的议案》。根据前述议案,上述“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”的实施主体由公司变更为新炬技术,其后公司及新炬技术、保荐机构中国国际金融股份有限公司与平安银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 3 月 4 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2021-009)和《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户及签署四方监管协议的公告》(公告编号:2021-014)。
    二、本次增资情况
    募投项目“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”的实施主体为新炬技术。公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司以向募投项目实施主体新炬技术增资的方式实施募投项目,增资资金用于相关项目的投入,不得用作其他用途,详细情况如下:
    单位:万元序号项目名称项目实施主体增资方式本次拟增资金额拟投入募集资金金额
    1大数据日志分析管理平台升级项目新炬技术由公司向新炬技术增资
    6394.43
    2619.04
    2数据治理及资产管理平台升级项目
    3775.38
    注:上述数据在尾数上存在的差异是由四舍五入造成的。
    公司使用募集资金向新炬技术增资 6394.43 万元,其中 2900.00 万元计入新增注册资本,剩余 3494.43 万元计入资本公积。增资完成后,新炬技术注册资本由
    5100.00 万元增加至 8000.00 万元,仍为公司的全资子公司。
    三、本次增资对象的基本情况
    (一)基本情况
    企业名称:上海新炬网络技术有限公司
    法定代表人:孙星炎
    成立时间:2006 年 10 月 13 日
    营业期限:2006 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日
    注册资本:5100 万元
    实收资本:5100 万元
    注册地址:青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 1 幢 1 层 Y 区 141 室
    经营范围:从事网络信息技术、计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、计算机网络工程,计算机系统集成、销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务:提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发。
    股权结构:公司持有新炬技术 100%股权
    (二)主要财务数据
    新炬技术最近一年及一期经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财
    务数据如下:
    单位:元
    项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
    总资产 314265025.93 284599953.24
    净资产 194927628.25 160049617.64
    项目 2020 年 1-6 月 2019 年度
    营业收入 170836472.62 381960504.95
    净利润 34878010.61 57028253.55
    四、本次增资后的募集资金管理根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,本次增资资金将存放于新炬技术已开立的募集资金专项账户中,对募集资金进行专项管理。具体账户信息如下:
    序号开户名称
    开户银行 银行账号募集资金投资项目名称
    1新炬技术平安银行上海南京西路支行
    15005080795697数据治理及资产管理平台升级项目
    2新炬技术上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
    97550078801600000871大数据日志分析管理平台升级项目
    五、本次增资对公司的影响
    本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。
    六、本次增资履行的决策程序
    公司于 2021 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》,同时董事会授权公司董事长及其指定人员办理向子公司增资实施募投项目的相关事宜;
    公司独立董事、监事会已发表了同意的意见;本次增资不构成关联交易和重大资产重组,无需股东大会审议。
    七、专项意见
    (一)独立董事意见
    公司独立董事认为:公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项有
    利于募投项目的开展和顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益;同意公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项。
    (二)监事会意见2021 年 3 月 11 日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。
    公司监事会认为:公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项有利
    于募投项目的开展和顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项。
    (三)保荐机构意见
    保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:公司本次使用募集资金向子公司增
    资实施募投项目事项已经公司董事会及监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有改变募集资金的使用方向,不会对公司构成重大不利影响,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项无异议。

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