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江苏新能(603693)投资状况    日期:
截止日期2019-10-30
收购兼并类型--
主题投资建设江苏如东H2#海上风电项目的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)6396750000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、对外投资概述
    2019年 10月 29 日,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于投资建设江苏如东 H2#海上风电项目的议案》,同意公司投资建设江苏如东 H2#海上风电项目(以下简称“如东海上风电项目”),公司控股子公司江苏新能海力海上风力发电有限公司(以下简称“新能海力公司”、“项目公司”)为本项目的实施主体,负责本项目的建设、运营和管理。如东海上风电项目总投资约 639675万元(可研报告测算数据,实际总投资金额可能存在差异),新能海力公司目前注册资本 5000万元,公司及新能海力公司其他股东将根据项目建设进度的用款需求逐步增加资本金,最终资本金不低于总投资 20%,其余资金由新能海力公司向银行或其他金融机构融资解决。为提高工作效率,董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营层办理本项目的具体实施事项,包括但不限于:
    根据项目实际情况,确定最终资本金金额、办理项目公司增资、资本金拨付、融资、招标、工程建设等具体事宜并签署相关法律文件。
    根据《江苏省新能源开发股份有限公司章程》等规定,本次对外投资事项需要提交公司股东大会审议。
    本次投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    (一)项目基本情况
    江苏如东 H2#海上风电场位于如东海域的东北部,铁板沙南侧,场区中心离岸距离约 50km,项目规划装机容量 350MW,计划布置单机容量 4.0MW(或以上级别)的风力发电机组。
    根据项目最新的可行性研究报告估算,项目总投资约 639675万元,其中资本金占总投资的比例不低于 20%,其余资金由项目公司向银行或其他金融机构融资解决。项目全部建成后预计年上网电量 104395万 kWh,年等效满负荷小时数
    2966小时,按照项目平均上网电价 0.85元/kWh(含税)进行测算,本项目全部
    投资财务内部收益率为 10.51%(所得税前)。
    本项目已经取得江苏省发展和改革委员会 2018 年 12 月 28 日出具的《省发展改革委关于江苏新能海力海上风力发电有限公司江苏如东 H2#海上风电场工程核准的批复》(苏发改能源发[2018]1324号)。
    (二)项目公司基本情况
    公司控股子公司新能海力公司为本项目的实施主体,负责本项目的建设、运营和管理,其基本信息如下:
    名称:江苏新能海力海上风力发电有限公司
    企业类型:有限责任公司
    注册地:江苏省南通市如东县沿海经济开发区科技城 45幢 208号
    法定代表人:李保洋
    注册资本:5000 万元人民币
    成立日期:2018 年 08月 21日
    经营范围:海上风电场项目开发;风电场工程建设;风电场运营;电力销售;
    风电场检修及相关机电设备检修;风电场工程咨询和监理;配套设备、设施工程的建筑安装;设备租赁;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构:江苏省新能源开发股份有限公司持有其 51%股权;海恒如东海上风力发电有限公司持有其 34%股权;中船海装(北京)新能源投资有限公司持有
    其 10%股权;江苏东电新能源科技工程有限公司持有其 5%股权。
    三、对外投资对公司的影响
    投资江苏如东 H2#海上风电项目,符合公司战略规划和经营发展需要,有利于公司提升海上风电项目的投资、建设、运营和管理能力,进一步增强公司的核心竞争力。经论证,该项目具有良好的社会效益和综合经济效益,项目投产后预计会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
    四、对外投资的风险分析
    1、本次投资事项尚需提交股东大会审议通过。
    2、根据《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》(发改价格
    [2019]882 号),2018 年底前已核准的海上风电项目,如在 2021年底前全部机组
    完成并网的,执行核准时的上网电价;2022 年及以后全部机组完成并网的,执行并网年份的指导价。海上风电项目建设周期较长,影响项目并网的不确定因素较多,若本项目未能在 2021 年底前全部并网,将执行并网年份的指导价,若该指导价低于 0.85元/kWh(含税),将导致项目的盈利能力不及预期。
    3、本项目为公司首个海上风电项目,项目建设及运行过程中可能面临一定
    的投资风险,导致收益不及预期,例如:行业政策调整;电价补贴结算滞后;可研预测偏差;电网接入、新能源电力消纳等条件变化;海上极端气候环境影响设备稳定性和运营成本等。
    公司将加强对工程安全、质量、工期、造价及项目运营等方面的管控,随时关注外部环境变化,积极防范和应对上述风险。
    公司将根据项目推进情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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