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深高速(600548)投资状况    日期:
截止日期2020-03-11
收购兼并类型收购股权
主题董事会决议
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、董事会会议召开情况
    (一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第八届董事会第二十四次
    会议于 2020 年 3 月 10 日(星期二)上午以现场和通讯相结合方式在深圳举行。
    (二)会议通知及会议材料发送方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:
    2020 年 3 月 4 日。
    (三)会议应到董事 11 人,全体董事均出席了本次会议。
    (四)全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
    (五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长胡伟主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:
    (一)审议通过关于收购深圳市深国际融资租赁有限公司 48%股权的投资议案。
    董事会同意本公司按照议案中的方案,收购深圳市深国际融资租赁有限公
    司 48%股权。
    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。于本项议案中存在关联/关连关系的董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯均已回避表决。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易将构成本公司的关联交易。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论,并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。鉴于相关协议尚未签订,上述交易能否成立还存在不确定性,敬请投资者关注。本公司将在相关协议签订后及时履行信息披露义务。
    (二)审议通过关于驰援湖北抗疫募资的议案。
    董事会同意本公司出资人民币 500 万元参与深圳市国有资产监督管理委员
    会组织的“驰援湖北募资行动”,并同意将本项议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    上述第(二)项议案的有关事项需提交本公司股东大会审议,有关股东大会的通知将另行公告。

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