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昊华科技(600378)投资状况    日期:
截止日期2020-03-14
收购兼并类型--
主题全资子公司项目投资公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)914102800.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 投资项目名称:4600 吨/年特种含氟电子气体建设项目
    ? 投资项目金额:项目总投资为 91410.28 万元
    ? 特别风险提示:本项目的实施存在市场风险和管理风险,对其进行分析、加以防范,并制定相应的风险防范措施,可有效降低风险
    一、项目投资概述
    (一)项目投资的基本情况
    为发展昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)电子化学品产业,公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司(以下简称“黎明院”)拟投资建设 4600 吨/年特种含氟电子气体项目。
    (二)项目投资主体情况
    名称:黎明化工研究设计院有限责任公司
    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:韦永继
    注册资本:79073.94 万元
    住所:洛阳市西工区邙岭路 5 号
    成立时间:1989 年 10 月 14 日
    营业期限:长期
    主营业务:化学推进剂原材料、含氟特种气体、聚氨酯材料、钯催化剂、工程设计与施工等
    股东情况:昊华化工科技集团股份有限公司持有 100%股权
    (三)董事会审议情况
    2020 年 3 月 13 日,公司第七届董事会第十一次会议(通讯)审议通过“关于审议全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司投资建设 4600 吨/年特种含氟电子气体项目的议案”。根据《昊华科技对外投资管理制度(修订稿)》,本议案在公司董事会的审批权限内,无须提交股东大会审议。
    (四)本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项
    二、项目投资基本情况
    (一)项目名称、建设单位、建设地点
    项目名称:4600 吨/年特种含氟电子气体建设项目。
    建设单位:黎明化工研究设计院有限责任公司。
    建设地点:河南省洛阳市吉利区科技园(省级)内黎明院氟化物公司西侧,总占地面积 160849.09m2。
    (二)项目背景及必要性
    电子气体在半导体领域具有广泛的应用,是半导体生产过程中的重要原料之
    一。近年来,随着下游半导体、电子器件等市场的快速发展,我国电子气体市场规模不断增大。
    经过近几年系列特种含氟电子气体的开发与推广,黎明院已成为国内知名的特种含氟电子气体的供应商之一,获得了广泛的市场认可。
    为了进一步完善特种含氟电子气体产业链,满足国内市场需求,黎明院计划
    新建年产 4600 吨特种电子气体项目,以提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力。
    (三)建设内容和产品方案
    1.建设内容
    项目建设内容为新建 4600 吨/年特种含氟气体生产装置及其配套设施。
    2.产品方案
    项目采用黎明院自主研发专利技术生产特种含氟气体总产能 4600 吨/年,包
    括 3000 吨/年三氟化氮、1000 吨/年四氟化碳和 600 吨/年六氟化钨。
    3.总投资及资金来源
    (1)总投资
    项目总投资为 91410.28 万元。
    (2)资金来源黎明院自有资金与银行贷款。
    4.建设期
    项目建设期为项目批复后 18 个月。
    5.财务评价
    根据项目可行性报告分析,项目总投资收益率为 14.53%;财务内部收益率:
    17.07%。项目投资回收期 6.66 年(含建设期 1.5 年)。
    6.需要履行的审批手续
    项目已完成政府备案手续,环境影响评价已获批复,职业病危害预评价已通过专家评审。本建设项目已经公司第七届董事会第十一次会议(通讯)审议通过。
    7.可行性分析
    (1)近年来中国液晶面板行业、太阳能行业以及半导体行业发展迅猛,对
    其支撑原材料之一的特种含氟电子气体的需求呈直线上升趋势,并将在未来一定时期维持上涨态势。因此,建设特种含氟电子气体产业化项目有良好的市场前景,原材料供应有保障,产品需求增速快,符合市场发展。可在满足市场需求的同时也将为企业带来良好的经济效益。
    (2)本工程采用黎明院自主开发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。
    (3)电子级三氟化氮、四氟化碳和六氟化钨被列为《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中加快高新技术产业化项目以及国家“863计划”
    支持鼓励的重点新型信息用气体材料。关键材料电子气体国产化、规模化对保障国家经济安全和增强综合国力具有重大战略意义,项目建设符合国家产业政策。
    (4)经济效益评价分析表明,本项目建成后,项目经济效益显著,具有较强的抗风险能力。
    三、项目投资对公司的影响
    本次投资建设的4600吨/年特种含氟电子气体建设项目,进一步完善了特种含氟电子气体产业链,能够更好的满足国内市场的需求,对提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力具有重要意义。
    项目达产后,会进一步提升公司的营业收入和净利润,进而会提高公司的综合竞争力。
    四、项目投资的风险分析
    (一)市场风险
    主要风险:对于特种电子气体而言,用户对产品质量、品控体系、技术服务的要求较高。一方面,三氟化氮、四氟化碳和六氟化钨属于电子领域特殊气体,技术门槛高、资金投入高,品牌价值突出,客户依赖程度强;另一方面,特种含氟电子气体作为关键制程材料,需求量逐年增大,由于国内知识产权保护措施薄弱,跟进者突破市场进入壁垒,可能导致资本聚焦,出现市场竞争,价格超预期降低、开工率不足的情况。
    应对措施: 针对这种情况,公司在适当调低产品价格预期的基础上对项目进行了盈亏平衡分析,项目有较强的抗风险能力。此外,公司有较强的研发能力,在项目实施中通过持续的研究,进行工艺水平的产品质量的提升,通过持续改进在满足客户不断提高的要求的同时,进一步降低成本,不断提高抵抗市场风险的能力。
    (二)项目运营管理风险
    主要风险:项目管理、组织实施及生产运营过程中的潜在HSE风险。
    应对措施: 在 HSE 管理方面,黎明院充分利用以前项目建设的经验,细化制度,抓好落实,通过技术升级提升装置本质安全水平;加强过程管控,有效降低潜在风险。
    此外,黎明院还建立了完善的风险管控体系,合规管理部对从项目立项、设计、招标、施工全过程进行监控;公司也对项目的实施提供全方位、全过程指导。
    (三)核心人员流失风险
    主要风险:核心人员流失的风险。
    应对措施: 黎明院逐步完善激励约束机制变革,在事业留人基础上,对创新创业、科研项目、科技成果、重点工作、突出贡献等有关人员开展有效的激励措施,稳定核心人员队伍。
    综上,黎明院有完善的管理和风控体系,为项目实施过程风险的有效降低奠定了基础。
    公司将严格按照信息披露要求,持续关注上述事项的进展情况,并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

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