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海航控股(600221)投资状况    日期:
截止日期2019-06-19
收购兼并类型--
主题全资子公司增资扩股的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)430000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、交易概述
    万厚达美以每股 1.75 元人民币的价格对全资子公司北京国晟进行增资,增资金额为 43000.00 万元人民币。增资完成后,海航控股与万厚达美的持股比例分别为 75.10%和 24.90%。北京国晟仍为公司子公司。
    本次交易不构成关联交易,也不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    ㈠ 公司名称:珠海万厚达美企业管理有限公司
    ㈡ 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-52825(集中办公区)临时公告
    ㈢ 法定代表人:李智
    ㈣ 注册资本:1000.0000 万人民币
    ㈤ 经营范围:企业管理,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    ㈥ 股东及股权结构:
    序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)北京厚朴蕴德投资管理合伙企业(有限合伙)
    999.90 99.99
    2 万厚(珠海)资本投资管理有限公司 0.10 0.01
    合 计 1000.00 100.00
    三、交易标的基本情况
    ㈠ 企业名称:北京国晟物业管理有限公司
    ㈡ 注册地址:北京市朝阳区东三环北路乙 2 号 1 幢 01 单元 1201
    ㈢ 注册资本:986784040.85 元人民币
    ㈣ 经营范围:物业管理,出租商业用房、出租办公用房。
    ㈤ 股东及股权结构
    1、本次交易前股东及股权结构
    序号 股东名称 出资额(元) 出资比例(%)
    1 海南航空控股股份有限公司 741069755.14 100.00
    合 计 741069755.14 100.00
    2、本次交易后股东及股权结构
    序号 股东名称 出资额(元) 出资比例(%)
    1 海南航空控股股份有限公司 741069755.14 75.10
    2 珠海万厚达美企业管理有限公司 245714285.71 24.90
    合 计 986784040.85 100.00
    四、本次交易主要内容及定价政策
    ㈠ 增资方:珠海万厚达美企业管理有限公司
    ㈡ 标的公司:北京国晟物业管理有限公司
    ㈢ 增资金额及定价政策:
    根据同致信德(北京)资产评估有限公司出具的以 2018 年 8 月 31 日为评估
    基准日的同致信德评报字(2018)第 A0139 号,截至 2018 年 8 月 31 日,北京国晟净资产为 74006.98 万元人民币,评估值为 129617.48 万元人民币,折合每临时公告
    股净资产评估值 1.75 元人民币。评估基准日至本公告披露日,北京国晟财务数据未发生重大变化。
    经综合参考上述评估值,并经双方友好协商,万厚达美以每股 1.75 元人民币的价格对全资子公司北京国晟进行增资,增资金额为 43000.00 万元人民币。
    增资完成后,北京国晟注册资本将由 74106.98 万元人民币增加至 98678.04 万元人民币,海航控股、万厚达美的持股比例分别为 75.10%、24.90%。北京国晟仍为公司子公司。
    五、本次增资对公司的影响
    万厚达美对公司全资子公司北京国晟进行现金增资,将有利于北京国晟优化资产负债结构,增强北京国晟经营的灵活性,对北京国晟未来发展产生积极影响。
    本次交易对公司财务表现的具体影响以经审计的财务报表为准。

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